Blanqueig de Capitals

• Implementació del sistema de prevenció
• Revisió del sistema
• Formació específica

La Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme estableix l'obligació de determinades assignatures (incloent-hi els auditors) a col·laborar en aquest àmbit amb el servei espanyol de prevenció de blanqueig de capitals (SEPBLAC).

A més, és obligació de revisar els procediments aplicats per les matèries obligatòries, com ara els empleats bancaris, els advocats, els directius, etc., mitjançant l'emissió d'un informe signat per un expert independent.